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江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

来源:发布时间:2018年05月07日

股东:

江苏高淳农村商业银行股份有限公司(以下简称“高淳农村商业银行”)定于2018年5月28日召开2018年度股东大会。

一、会议时间

2018年5月28(星期一)上午9:00

二、会议地点

南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅(地址:南京市高淳区淳溪街道北岭路287号)。

三、会议内容

(一)审议《高淳农村商业银行第二届董事会工作报告》;

(二)审议《高淳农村商业银行第二届监事会工作报告》;

(三)审议《高淳农村商业银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2017年度履行职责情况的评价报告》;

(四)审议《高淳农村商业银行关于<2017年度财务预算执行情况暨2018年度财务收支预算编制情况报告>的提案》;

(五)审议《高淳农村商业银行关于<2017年度利润分配方案>的提案》;

(六)审议《高淳农村商业银行关于<2018-2020年战略规划报告>的提案》;

(七)审议《高淳农村商业银行关于修订<公司章程>的提案》;

(八)审议《高淳农村商业银行关于修订<股权管理办法>的提案》;

(九)审议《高淳农村商业银行关于开展股权确权工作的提案》;

(十)审议《高淳农村商业银行关于修订<董事会议事规则>的提案》;

(十一)审议《高淳农村商业银行关于修订<监事会议事规则>的提案》;

(十二)审议《高淳农村商业银行关于提名第三届董事会董事(含独立董事)的提案》;

(十三)审议《高淳农村商业银行关于提名第三届监事会非职工监事(含外部监事)的提案》。

四、参会人员

本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

(一)登记时间:2018年5月23日前(含当日)

(二)登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(股东单位非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件)办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

(三)登记地点:高淳农村商业银行董事会办公室(南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号)以及本行各营业网点。

联系人:白冰 孙军

联系电话:(025)57305102

传真:(025)57330630

通讯地址:南京市高淳区淳溪镇宝塔路123

邮编:211300

附件:授权委托书

                       高淳农村商业银行董事会

 

附件:

授权委托书

兹全权委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2018年5月28日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签章(名):           受托人签名:

证件号码:                  身份证号码:

委托人持股数:              委托人股权证编号:

联系电话:                  委托日期:

                              2018年5

月7