江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

江苏高淳农村商业银行股份有限公司（以下简称“高淳农商银行”）定于2015年2月10日召开2015年度股东大会。

一、会议时间

2015年2月10日（星期二）上午9：00。

二、会议地点

南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅（地址：南京市高淳区淳溪镇北岭路287号）

三、会议内容

（一）审议《高淳农商银行2014年度董事会工作报告》；

（二）审议《高淳农商银行2014年度监事会工作报告》；

（三）审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2014年度履行职责情况的评价报告》；

（四）审议《高淳农商银行2014年度财务预算执行情况暨2015年度财务收支预算编制情况报告》；

（五）审议《高淳农商银行2014年度利润分配方案》；

（六）审议《2015-2017年战略规划报告》；

（七）审议《关于修订〈章程〉的提案》；

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》；

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》；

（十）审议《关于修订〈董事、监事薪酬分配方案〉的提案》；

（十一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人的提案》；

（十二）审议《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的提案》。

四、参会人员

本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

（一）登记时间：2015年2月5日前（含当日）

（二）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（股东单位非法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（三）登记地点：高淳农商银行董事会办公室（南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号）。

联系人：王锋云 白冰

联系电话：（025）57305633  57316868

传真：（025）57330630

通讯地址：南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号

邮编：211300

附件：授权委托书

高淳农商银行董事会

2015年1月8日   

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2015年2月10日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章（名）：           受托人签名：

证件号码：                  身份证号码：

委托人持股数：              委托人股权证编号：

联系电话：                  委托日期：