关于召开江苏高淳农村合作银行2009年度第一次股东大会的通知

股东：

江苏高淳农村合作银行（以下简称“本行”）定于2009年6月26日召开2009年度第一次股东大会。

1、会议时间：6月26日（星期五）上午8：30

2、会议地点：江苏高淳农村合作银行八楼会议室

地址：高淳县淳溪镇宝塔路123号

3、会议内容：

（1）审议《高淳农村合作银行股东大会筹备工作报告》；

（2）审议《高淳农村合作银行第一届董事会工作报告》；

（3）审议《高淳农村合作银行第一届监事会工作报告》；

（4）审议《高淳农村合作银行2009-2011年发展规划纲要》；

（5）审议《高淳农村合作银行股东大会议事规则》；

（6）审议《高淳农村合作银行第二届董事会董事选举办法（草案）》；

（7）审议《高淳农村合作银行第二届监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（8）选举第二届董事会董事、监事会非职工监事。

4、参会人员：

（1）截止2009年6月16日前（含当日）在江苏高淳农村合作银行登记的股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是江苏高淳农村合作银行股东。

（2）江苏高淳农村合作银行董事、监事和高级管理人员。

（3）江苏高淳农村合作银行聘请的法律顾问。

（4）其他有关人员。

5、登记时间及方式：

（1）登记时间：2009年6月16日（星期二）前（含当日）

（2）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（3）登记地点：江苏高淳农村合作银行三楼办公室（高淳县淳溪镇宝塔路123号）。

联系电话：（025）57315973  57305111

通讯地址：高淳县淳溪镇宝塔路123号  邮编：211300

传真：（025）57330630    联系人：端淳华  史小兵   卞国玮

附：授权委托书

二ＯＯ九年六月一日