江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

时间:2017-02-16 17:01:36 点击: 【字体: 收藏

 

股东:

江苏高淳农村商业银行股份有限公司(以下简称“高淳农商银行”)定于2017310日召开2017年度股东大会。

一、会议时间

2017年310日(星期五)上午900

二、会议地点

南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅(地址:南京市高淳区淳溪镇北岭路287号)。

三、会议内容

(一)审议《高淳农商银行2016年度董事会工作报告》;

(二)审议《高淳农商银行2016年度监事会工作报告》;

(三)审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2016年度履行职责情况的评价报告》;

(四)审议《高淳农商银行关于2016年度财务预算执行情况暨2017年度财务收支预算编制情况报告的提案》;

(五)审议《高淳农商银行关于<2016年度利润分配方案>的提案》;

(六)审议《高淳农商银行关于调整2015-2017年战略规划部分指标的提案》。

四、参会人员

本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

(一)登记时间:201733日前(含当日)

(二)登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(股东单位非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件)办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

(三)登记地点:高淳农商银行董事会办公室(南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号)。

联系人:王锋云  白冰

联系电话:(02557305102

传真:(02557330630

通讯地址:南京市高淳区淳溪镇宝塔路123

邮编:211300

附件:授权委托书

                       高淳农商银行董事会

                                2017年2月18


附件:

 

授权委托书

 

兹全权委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2017310日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人签章(名):           受托人签名:

证件号码:                  身份证号码:

委托人持股数:              委托人股权证编号:

联系电话:                  委托日期: